Français    English    عربي
أنتم هنا : إستقبال » التنظيم القضائي » هيئات شبه قضائية » اللجنة التونسية للتحاليل المالية

اللجنة التونسية للتحاليل المالية

أحدثت الهيئة اللجنة التونسية للتحاليل المالية  بالقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال  الذي اسند لها إلى جانب صلاحياتها العامة في المجال، تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية وتحليلها والإعلام بمآلها  وذلك مع إمكانية الإذن مؤقتا للمصرح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظار.

الامر الحكومي عدد 1098 / 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة و طرق سيرها